테더, 제재받은 러시아 거래소 Garantex에서 2,800만 달러 USDT 동결

최근 Tether(테더)가 제재를 받은 러시아 암호화폐 거래소 Garantex(가란텍스)와 관련된 2,800만 달러(약 370억 원) 상당의 USDT(테더 스테이블코인)를 동결했습니다. 이번 조치는 국제 제재를 준수하고 암호화폐 생태계에서 불법 금융 활동을 차단하기 위한 노력의 일환으로 이루어졌습니다.

Garantex(가란텍스)란?

Garantex는 2019년에 설립된 러시아 암호화폐 거래소로, 본사는 모스크바의 Federation Tower에 위치해 있습니다. 이 플랫폼은 루블(RUB)과 다양한 암호화폐 간의 교환을 지원하며, 특히 러시아가 국제 금융 제재를 받고 있는 상황에서 자금을 우회할 수 있는 수단으로 활용되어 왔습니다.

Garantex의 역사와 논란

1. 운영 허가 취소

2022년 2월, Garantex의 유럽 내 운영 허가가 취소되었습니다. 이는 거래소의 국제 금융 규정 준수 여부에 대한 우려를 불러일으켰습니다.

2. 미국 재무부의 제재

2022년 4월, 미국 재무부 산하 외국자산통제국(OFAC)은 Garantex에 제재를 부과했습니다. 이 거래소는 약 1억 달러 규모의 불법 거래에 연루되었으며, 특히 러시아 랜섬웨어 그룹 'Conti' 및 다크웹 마켓 'Hydra Market'과의 연관성이 밝혀졌습니다.

3. 제재에도 불구하고 지속적인 운영

제재 이후에도 Garantex는 여전히 운영 중이며, 러시아 내외로 자금을 이동하는 주요 통로 역할을 하고 있습니다. 특히 사이버 범죄자들은 불법 자금을 세탁하기 위해 Garantex를 사용했고, 루블을 Tether와 같은 스테이블코인으로 변환한 후 이를 해외 통화로 교환하는 방식으로 자금을 이동시켰습니다.

Tether의 USDT 동결 조치

Tether는 국제 제재를 준수하고 암호화폐 시장의 건전성을 유지하기 위해 Garantex와 관련된 USDT 2,800만 달러를 동결했습니다. 이는 Tether가 규제 준수를 위한 강력한 의지를 보여주는 사례이며, 암호화폐 시장의 투명성과 신뢰성을 높이는 데 기여하고 있습니다.

이번 조치의 주요 영향

1. 제재 이행 강화

이번 Tether의 조치는 암호화폐 업계가 글로벌 규제 기준을 준수하고 있다는 신호를 보여줍니다. 특히 불법 자금 세탁이나 범죄 활동에 디지털 자산이 사용되는 것을 막기 위한 중요한 선례가 될 것입니다.

2. Garantex 운영 차질과 위험

자산 동결은 Garantex의 유동성과 거래 기능에 상당한 타격을 줄 가능성이 있습니다. 이는 거래소 이용자들에게도 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 특히, 거래소의 신뢰도가 하락할 위험이 존재합니다.

3. 암호화폐 업계 전반에 미치는 긍정적 메시지

이번 사건은 다른 암호화폐 거래소들에게도 강력한 메시지를 전달합니다. 특히 규제 준수 프로그램을 강화하고, 불법 활동과의 연계를 피해야 한다는 점을 강조하고 있습니다.